东方财富：东方财富信息股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

证券代码:300059 证券简称:东方财富 公告编号:2022—045

东方财富信息股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实，准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

东方财富信息股份有限公司第五届董事会第二十次会议决定于2022年4月8日15:00召开2021年年度股东大会，现将有关事项通知如下:

一，召开会议的基本情况

1，股东大会届次:2021年年度股东大会

2，会议召集人:公司董事会

3，会议召开的合法性及合规性:公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和《公司章程》等规定。

4，会议召开的日期，时间:

现场会议时间:2022年4月8日15:00

网络投票时间:2022年4月8日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月8日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00，

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年4月8日9:15至15:00期间的任意时间。

5，会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

6，会议股权登记日:2022年3月31日

7，出席对象:

截至股权登记日2022年3月31日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，

公司董事，监事和高级管理人员，

公司聘请的律师，

根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8，现场会议地点:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

9，持有公司股票涉及融资融券的相关投资者应按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。

二，会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打钩的栏目 可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票议案
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年度财务决算报告》	√
4.00	《2021年年度报告及摘要》	√
5.00	《2021年度资本公积金转增股本及利润分配预案》	√
6.00	《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》	√
7.00	《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于为全资子公司2022年度银行授信，借款提供担保的议案》	√

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露议案5，议案6为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过后方可生效

上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议，第五届监事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站和符合中国证监会规定条件的信息披露媒体披露的《公司第五届董事会第二十次会议决议公告》《公司第五届监事会第十六次会议决议公告》等相关公告。

本次股东大会上，公司独立董事将进行2021年度述职报告。

三，会议登记方法

1，登记方式:现场登记，通过信函，传真或电子邮件方式登记，

2，登记时间:本次股东大会现场登记时间范围为2022年4月6日上午9:00—11:30，下午13:00—17:00，

3，登记手续:

法人股东登记:法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，加盖公司公章的营业执照复印件，能证明其具有法定代表人资格的有效证明，委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，加盖公司公章的营业执照复印件，法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书，

自然人股东登记:个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明，持股凭证，委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件，书面授权委托书，

5，为严防新型冠状病毒肺炎疫情扩散，保障参会人员的健康安全，公司鼓励和建议股东优先采用网络投票方式参加本次股东大会。

拟出席现场会议的股东及股东代理人须在2022年4月8日12:00之前与公司联系，如实登记近期个人行程，健康状况等信息，不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。

公司将根据最新的防疫要求执行股东大会现场会议地点的防疫管控，请现场参会股东或股东代理人做好往返途中的防疫措施，并配合会场的相关防疫工作安排会议过程中需全程佩戴口罩

股东或代理人如现场参会，除携带相关证件和参会材料外，请做好个人防护工作，并请遵守当地相关的疫情防控要求。

出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续会期预计半天，出席会议人员交通，食宿费自理

6，股东大会联系方式:

联系人:黄婉华

传真:021—54660501

登记及信函送达地址:上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦 董事会秘书办公室

四，参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五，备查文件

1，东方财富信息股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议

2，东方财富信息股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议

3，深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告。

东方财富信息股份有限公司董事会二〇二二年三月十九日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一，网络投票的程序

1，投票代码与投票简称:投票代码为350059，投票简称为东财投票。

2，填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见:同意，反对，弃权。

3，股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其它所有议案表达相同意见股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准，如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准

二，通过深交所交易系统投票的程序

1，投票时间:2022年4月8日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2，股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三，通过深交所互联网投票系统投票的程序

1，互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月8日9:15—15:00。

附件二:

东方财富信息股份有限公司

股东参会登记表

附件三:

东方财富信息股份有限公司2021年年度股东大会授权委托书致:东方财富信息股份有限公司

兹全权委托 代表本公司/本人出席东方财富信息股份有限公司2021年年度股东大会，对以下提案行使表决权，并签署会议相关文件，其行使表决权的后果均由本公司/本人承担。

提案编码	提案	备注	表决意见
		该列打钩的 栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《2021年度董事会工作报告》	√
2.00	《2021年度监事会工作报告》	√
3.00	《2021年度财务决算报告》	√
4.00	《2021年年度报告及摘要》	√
5.00	《2021年度资本公积金转增股本及利润分配预案》	√
6.00	《关于变更公司注册资本并修改〈公司章程〉相应条款的议案》	√
7.00	《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于为全资子公司2022年度银行授信，借款提供担保的议案》	√

委托人姓名:

委托人身份证号码:

委托人持有股数:

委托人股东账号:

委托日期:

受托人签名:

受托人身份证号码:

本委托书有效期限:自签署日至本次股东大会结束

注意事项:

1，请用正楷填上您的全名委托人为法人的，应当加盖单位公章

2，请在委托人持有股数一栏填上持股数，如未填上数目，则本授权委托书将被视为您登记的所有股份均做出授权。

3，如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投票意见。

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